La compagnie pétrolière de Gertler au Congo fait partie d’une enquête à travers Och-Ziff, par Thomas Wilson

Les autorités américaines ont demandé le cabinet d'avocat panaméen Mossack Fonseca de soumettre les dossiers d'entreprise de deux sociétés contrôlées par le milliardaire israélien Dan Gertler avec des licences de pétrole en République démocratique du Congo, dans le cadre d'une enquête dans Och-Ziff Capital Management Group LLC, documents montrent.

Dans une lettre d’Août 2015, le procureur général Baba Aziz des Îles Vierges britanniques, avait demandé Mossack Fonseca de lui fournir "les documents officiels et complets" se rapportant à trois de ses clients, Foxwhelp Ltd, Caprikat Ltd et Tremalt Ltd. La lettre est l'un des 11,5 millions documents connus sous le nom « Papers Panama » fuitée l'année dernière au journal Allemand Süddeutsche Zeitung et le Consortium international du journalisme d'investigation. Ce fut publié le 25 Avril par le Centre amaBhungane pour le journalisme d'investigation en Afrique du Sud, un partenaire de ICIJ.

British Caprikat et Foxwhelp enregistrés dans les Iles Vierges sont entièrement détenues par le Groupe Fleurette, une société contrôlée par Gertler. Les entreprises contrôlent les blocs pétroliers 1 et 2 sur le lac Albert le long de la frontière du Congo avec l'Ouganda. Les blocs ont déjà été réclamés par Tullow Oil Plc, qui détient des blocs adjacents sur le côté ougandais, puis Divine Inspiration Group Ltd., un groupe sud-africain. Tullow avait initialement introduit un recours en justice contre Caprikat et Foxwhelp et le gouvernement congolais, contestant la décision de l'Etat en 2010 qui attribua les blocs aux entreprises enregistrés dans les Îles Vierges britanniques, avant de laisser tomber les cas en 2011 sans un règlement.

Les actifs de cuivre

La troisième société, Tremalt, contrôlait les actifs en cuivre et cobalt dans la région sud-est du Congo au Katanga. Les documents publiés par amaBhungane montrent que Mossack Fonseca avait démissionné comme agent de Tremalt en 2009, à quel point la société avait été la propriété de Prairie (International) Ltd., une entreprise enregistrée  au Gibraltar qui était liée à Gertler.

Ni Fleurette ni Gertler ne sont mentionné par leur nom dans la lettre d’Aziz, et Caprikat, Foxwhelp et Tremalt ne sont pas accusés de tout acte répréhensible.

Le bureau du procureur général dans les îles Vierges britanniques n'a pas répondu à un message téléphonique laissé avec le secrétaire d’Aziz, demandant leur commentaire. Mossack Fonseca n'a pas répondu à la demande par e-mail envoyé à son agence de communication pour son commentaire. Fleurette avait refusé de commenter lorsqu'il avait été contacté par téléphone.
Aziz a précisé que Nossack Fonseca devrait fournir tous les dossiers sur les sociétés de 2005 à présent, après une demande des autorités américaines en vertu d'un traité entre les deux pays pour l'assistance mutuelle en matière pénale.

Och-Ziff Probe

Och-Ziff a été sous enquête par la « Securities and Exchange Commission » des Etats-Unis et le département de Justice depuis 2011, selon un dépôt de règlementation en 2014. La société avait déclaré que les autorités américaines enquêtaient sur d'éventuelles violations de la  loi « Foreign Corrupt Practices Act » portant sur plusieurs investissements en Afrique, sans préciser lesquels. La lettre d’Aziz n'a pas indiqué si la demande des États-Unis était liée à l'enquête dans Och-Ziff de la SEC ou du Dept de la Justice. Le bureau de presse du ministère de la Justice des Etats-Unis n'a pas répondu à aux e-mails.

Le Congo pompe environ 25.000 barils de pétrole par jour à partir de blocs offshore dans l'océan Atlantique. Le Congo est à la recherche d’une augmentation de la production du brute nationale et depuis 2006 a émis de nouvelles licences de prospection dans d'autres parties du pays, y compris le lac Albert à sa frontière orientale avec l'Ouganda. En 2014, « Oil of DR Congo » qui exploite les licences au nom de Caprikat et Foxwhelp, avait déclaré que les blocs contenaient autant que 3 milliards de barils de pétrole et avait annoncé qu'elle était à la recherche d'un partenaire pour développer le gisement.
Fleurette contrôle également les participations dans les projets de cuivre, de cobalt et d'or dans le pays, y compris deux joint-ventures avec Glencore Plc.